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董事會严重決議
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屆次
開會時間
主要決議事項
第22屆 第11次董事會會議記錄
2017/11/09

1.通過本公司依企業併購法,获得子公司高雄富國製衣100%股分案。

2.通過遠東資源開發之短时间資金融通額度。

3.通過遠鼎投資背本公司之子公司銀行授信額度供应保證案。

4.通過提報106年度考核計畫執行及增添申報案件情况暨107年度考核計畫。

5.通過修訂本公司「內部考核实施細則」局部篇章案。

第22屆 第10次董事會會議記錄
2017/08/10

1.通過本公司藉由子公司PET Far Eastern (Holding) Limited 現金增資亞東石化(上海)案。

2.通過批改本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」局部條案牍。

3.通過批改本公司「內部严重資訊處理作業顺序」局部條案牍。

4.通過修訂本公司「內部掌握轨制」及「內部考核实施細則」局部篇章案。

第22屆 第9次董事會會議記錄
2017/05/11

1.通過批改「获得或處分資產處理顺序」局部條案牍。

2.通過本公司105年度營業報告書。

3.通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。

第22屆 第8次董事會會議記錄
2017/03/23

1.通過本公司105年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司105年度財務報告(含個體)案。

3.通過本公司105年度盈餘分派案。

4.通過批改本公司「获得或處分資產處理顺序」局部條案牍。

5.通過召開106年度股東常會案。

6.通過本公司106年度營業預算及資本收入預算案。

7.通過發行106年度無擔保公司債案。

8.通過出卖化纖生產設備一批予遠東紡纖(越南)有限公司案。

9.通過批改本公司「公司管理守則」局部條案牍。

10.通過批改本公司「申請暫停及恢復生意业务做業顺序」局部條案牍。

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